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      2018-05-08  
      新聞正文  
       
      合眾思壯:第四屆董事會第十三次會議決議公告
      http://www.safo.tw 2018-05-08 匯龍森新聞部
       
      北京合眾思壯科技股份有限公司

        第四屆董事會第十三次會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        一、董事會會議召開情況

        公司第四屆董事會第十三次會議于 2018 年 5 月 7 日在北京市大興區科創十

        二街 8 號院公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于 2018 年 5 月 3 日

        以電話、電子郵件的方式發出,會議應出席董事 7人,實際出席董事 7人。全體監事、部分高管及董事會秘書列席會議。

        會議由董事長郭信平先生召集并主持,會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的有關規定。

        二、董事會會議審議情況

        本次會議到會董事經過逐項審議,以記名投票表決方式進行表決,最終通過了如下議案:

        (一)關于為全資子公司北京招通致晟科技有限公司提供擔保的議案公司全資子公司北京招通致晟科技有限公司擬向北京銀行航天支行申請辦

        理綜合授信人民幣 2000萬元整,期限為兩年。公司決定對該筆授信提供擔保。

        該議案的具體內容詳見同日于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《關于公司對外擔保的公告》。

        表決結果:同意 7票、反對 0票、棄權 0票。

        (二)關于為全資子公司廣州中科雅圖信息技術有限公司提供擔保的議案公司全資子公司廣州中科雅圖信息技術有限公司擬向招商銀行股份有限公

        司廣州分行及其下屬機構申請授信,授信額度不超過人民幣 1500萬元,期限一年。公司決定對該筆授信提供擔保。

        該議案的具體內容詳見同日于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《關于公司對外擔保的公告》。

        表決結果:同意 7票、反對 0票、棄權 0票。

        (三)關于為全資子公司廣州吉歐電子科技有限公司提供擔保的議案公司全資子公司廣州吉歐電子科技有限公司擬向招商銀行股份有限公司廣

        州分行及其下屬機構申請綜合授信額度人民幣 2000萬元,期限一年。公司決定對該筆授信提供擔保。

        該議案的具體內容詳見同日于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《關于公司對外擔保的公告》。

        表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        (四)關于為全資子公司廣州思拓力測繪科技有限公司提供擔保的議案公司全資子公司廣州思拓力測繪科技有限公司擬向招商銀行股份有限公司

        廣州分行及其下屬機構申請綜合授信額度人民幣 1000萬元,期限一年。公司決定對該筆授信提供擔保。

        該議案的具體內容詳見同日于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《關于公司對外擔保的公告》。

        表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        (五)關于為全資子公司深圳合眾思壯科技有限公司提供擔保的議案公司全資子公司深圳合眾思壯科技有限公司擬向平安銀行股份有限公司深

        圳分行申請綜合授信人民幣 5000 萬元,期限一年。公司決定對該筆授信提供擔保。

        該議案的具體內容詳見同日于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《關于公司對外擔保的公告》。

        表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        (六)關于轉讓西安合眾思壯電信通訊有限責任公司 85%股權的議案

        公司擬將全資子公司西安合眾思壯電信通訊有限責任公司 85%的股權以

        1836萬元的價格轉讓給深圳合眾博圣投資中心(有限合伙)。

        該議案的具體內容詳見同日于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《關于公司出售資產的公告》。

        表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        (七)關于注銷子公司的議案公司擬注銷全資子公司西安寰測導航軟件技術有限公司及參股公司福建飛通思壯電子科技有限公司。

        該議案的具體內容詳見同日于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《關于注銷子公司的公告》。

        表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        (八)關于聘任內審負責人的議案

        經公司董事會審計委員會提名,同意聘任劉江女士為公司內審負責人,任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。

        該議案的具體內容詳見同日于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《關于變更內審負責人的公告》。

        表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        三、備查文件

        1、經與會董事簽字的第四屆董事會第十三次會議決議;

        2、獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議的獨立意見。

        特此公告北京合眾思壯科技股份有限公司董事會

        二〇一八年五月八日
       
           
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